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交通银行陕西省分行：3名相关管理人员被罚！被罚180万元！时间：2022-11-09
10月31日，中国人民银行西安分行对交通银行股份有限公司陕西省分行(以下简称“交通银行陕西省分行”)发布行政处罚决定书西银罚决字〔2022〕34号，该单位涉嫌违反反洗钱管理规定，被罚180万元。
据行政处罚信息显示，中国人民银行西安分行依据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，处180万元罚款。 另外，中国人民银行西安分行还对交通银行陕西省分行李鸿康、陈秋、秦红3名相关管理人员作出行政处罚决定，处罚结果如下： 1.李鸿康，时任交通银行陕西省分行个人金融业务部总经理，对交通银行陕西省分行违反反洗钱管理规定的行为负有责任。中国人民银行西安分行发布行政处罚决定书西银罚决字〔2022〕35号，依据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，处2.5万元罚款。 2.陈秋，时任交通银行陕西省分行个人金融业务部总经理，对交通银行陕西省分行违反反洗钱管理规定的行为负有责任。中国人民银行西安分行发布行政处罚决定书西银罚决字〔2022〕36号，依据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，处3.5万元罚款。 3.秦红，时任交通银行陕西省分行法律合规部总经理，对交通银行陕西省分行违反反洗钱管理规定的行为负有责任。中国人民银行西安分行发布行政处罚决定书西银罚决字〔2022〕37号，依据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，处4.6万元罚款。 来源：中国人民银行西安分行、中华网陕西 【编辑：张洁】 免责声明：版权归原作者所有，如有侵权请举报/报错 |
